AVIS DE CONVOCATION - CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé “C.C.M.” Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros Siège social : 11 bi,s avenue d’Ostende - Monaco

Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 15 juin 2010, à 18 h 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approuver les comptes de l’exercice 2009 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- Affecter les résultats;
- Donner quitus à un Administrateur appelé à de nouvelles fonctions et ratifier la nomination d’un nouvel Administrateur ;
- Donner quitus à deux Administrateurs et nommer deux nouveaux Administrateurs ;
- Renouveler l’autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
- Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au Siège social.


Le Conseil d’Administration..