AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS “S.A.M. EDITIONS ALPHEE S.A.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
I.- Aux termes d’une délibération prise au siège social, 28, rue Comte Félix Gastaldi à Monaco, le 20 juin 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “S.A.M. EDITIONS ALPHEE S.A.”, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations administratives, d’augmenter le capital social de 100.000 Euros, pour le porter de 150.000 Euros à 250.000 Euros, par l’émission de 1.000 actions nouvelles de 100 euros chacune de valeur nominale, les actions nouvelles étant émises au prix de 720 Euros, prime de 620 Euros incluse et libérées en numéraire par versement d’espèces, intégralement lors de la souscription, et de modifier en conséquence l’article 6 des statuts.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2008-545 du 23 septembre 2008, publié au Journal de Monaco, du 26 septembre 2008.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 24 octobre 2008.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 24 octobre 2008, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de 150.000 à 250.000 euros en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2008.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 24 octobre 2008, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont ratifié la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d’Administration et constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 6 des statuts étant désormais rédigé comme suit :
“Article 6.
Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE Euros divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS actions de CENT Euros, chacune, de valeur nominale entièrement libérées».
Le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 24 octobre 2008.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 24 octobre 2008, ont été déposées le 30 octobre 2008, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 31 octobre 2008.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2008-545 du 23 septembre 2008, publié au Journal de Monaco, du 26 septembre 2008.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 24 octobre 2008.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 24 octobre 2008, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de 150.000 à 250.000 euros en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2008.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 24 octobre 2008, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont ratifié la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d’Administration et constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 6 des statuts étant désormais rédigé comme suit :
“Article 6.
Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE Euros divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS actions de CENT Euros, chacune, de valeur nominale entièrement libérées».
Le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 24 octobre 2008.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 24 octobre 2008, ont été déposées le 30 octobre 2008, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 31 octobre 2008.
Signé : N. Aureglia-Caruso.