THERMES MARINS au capital de 2.000.000 euros Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco Avis de convocation

Messieurs les actionnaires de la société monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 7 septembre 2007, à 11 h, avec l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2006-2007 ;

- Rapport des commissaires sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 mars 2007, approbation de ces comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.