S.A.M. "SEFONIL" Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros Siège social : 7, rue Suffren REYmond - Monaco Avis de convocation

Les actionnaires de la S.A.M. "SEFONIL" sont convoqués, au siège social, le vendredi 7 Septembre 2007 à 16 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;

3. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 Décembre 2006. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion;

4. Affectation des résultats ;

5. Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;

6. Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

7. Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

8. Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

9. Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.