Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco (Pté)
Les actionnaires de la Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 22 juin 2007, à 10 heures 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2006 ;
- Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Quitus à donner à trois anciens administrateurs ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux comptes ;
- Autorisations à donner aux administrateurs en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2006 ;
- Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Quitus à donner à trois anciens administrateurs ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux comptes ;
- Autorisations à donner aux administrateurs en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.