Avis de convocation " SMEG " SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ Société Anonyme Monégasque au capital de 22 950 600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ " SMEG " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 30 juin 2005, à 10 heures 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2004 ;
- Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Nomination de deux nouveaux Administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur et renouvellement de son mandat ;
- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ou renouvellement de leur mandat ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
-Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2004 ;
- Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Nomination de deux nouveaux Administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur et renouvellement de son mandat ;
- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ou renouvellement de leur mandat ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.