Modifications aux Statuts - "WARGNY GESTION S.A.M." Nouvelle dénomination : "FIDEURAM WARGNY GESTION S.A.M." Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque "WARGNY GESTION S.A.M.", ayant son siège 28, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo ont décidé de modifier les articles 1er (dénomination sociale) et 11 (pouvoirs du Conseil d'Administration) des statuts qui deviennent :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "FIDEURAM WARGNY GESTION S.A.M."
"ARTICLE 11"
"Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Toutefois, la société monégasque, sous filiale de la BANCA FIDEURAM S.p.a., membre du groupe SANPAOLO IMI, se doit de respecter les directives émanant de la maison-mère SANPAOLO IMI S.p.a. dont le siège social est à Turin, dans le cadre de ses activités de direction et coordination.
A ce titre, le Conseil d'Administration de la société monégasque doit transmettre à la maison-mère, SANPAOLO IMI S.p.a., tous les détails et informations nécessaires à l'exécution desdites instructions, dans les limites des lois et réglementations de la Principauté de Monaco.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil
d'Administration
Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, doivent porter la signature de deux Administrateurs, dont celle du Président du Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration, à un Administrateur, un directeur ou tout autre mandataire."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été autorisées par arrêté ministériel du 13 août 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 13 septembre 2002.
IV. - Une expédition dudit acte, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 2 octobre 2002.
Monaco, le 4 octobre 2002.
Signé : H. REY.
"ARTICLE 1er"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "FIDEURAM WARGNY GESTION S.A.M."
"ARTICLE 11"
"Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Toutefois, la société monégasque, sous filiale de la BANCA FIDEURAM S.p.a., membre du groupe SANPAOLO IMI, se doit de respecter les directives émanant de la maison-mère SANPAOLO IMI S.p.a. dont le siège social est à Turin, dans le cadre de ses activités de direction et coordination.
A ce titre, le Conseil d'Administration de la société monégasque doit transmettre à la maison-mère, SANPAOLO IMI S.p.a., tous les détails et informations nécessaires à l'exécution desdites instructions, dans les limites des lois et réglementations de la Principauté de Monaco.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil
d'Administration
Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, doivent porter la signature de deux Administrateurs, dont celle du Président du Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration, à un Administrateur, un directeur ou tout autre mandataire."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été autorisées par arrêté ministériel du 13 août 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 13 septembre 2002.
IV. - Une expédition dudit acte, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 2 octobre 2002.
Monaco, le 4 octobre 2002.
Signé : H. REY.