S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE - Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros - Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8594
Date of publication 10/06/2022
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Page no.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 juin 2022, à 17 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2021 ;

- Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;

- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Quitus aux administrateurs en fonction ;

- Renouvellement du mandat des administrateurs ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs pour formalité légale ;

- Questions diverses.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.