CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros - Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8594
Date of publication 10/06/2022
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Page no.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le 30 juin 2022 à 11 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2021 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l’exercice examiné ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation des actes et opérations visés à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2022 ;

- Ratification des indemnités de fonctions versées à un administrateur ;

- Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur ;

- Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes en fonction ;