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CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros - Siège social : 11, rue du Gabian – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

  • No. Journal 8529
  • Date of publication 12/03/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le jeudi 8 avril 2021 à 11 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l'exercice examiné ;
- Affectation du résultat ;
-  Approbation des actes et opérations visés à l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l'exercice 2021 ;
- Ratification des indemnités de fonctions versées à un administrateur ;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
- Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes en fonction ;
- Questions diverses.

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Version 2018.11.07.14