NETEXCOM GROUPE INFORMATIQUE SAM - Société Anonyme Monégasque au capital de 219.600 euros - Siège social : 6, boulevard des Moulins - Le Montaigne – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « NETEXCOM GROUPE INFORMATIQUE SAM » sont invités à se réunir le mardi 22 décembre 2020 à 11 heures en l'étude de Maître REY, Notaire, - 2, rue du Colonel Bellando de Castro - 98000 Monaco (Principauté de Monaco) en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Lecture du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
• Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
• Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2019, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
• Affectation du résultat, approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs, ratification des indemnités allouées au Conseil d'administration ;
• Nomination des Commissaires aux Comptes et approbation du montant de leurs honoraires ;
• Ratification du transfert de siège social ;
• Questions diverses.
À l'issue de cette assemblée à 11 h 30, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Ratification d'une augmentation de capital ;
• Modification de l'article 5 des statuts (capital social) ;
• Publication.
Cette assemblée sera suivie à 12 h, d'une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Cession des actions auto-détenues par la société NETexcom Groupe Informatique ;
• Questions diverses.