Étude de Me Henry REY – Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro – Monaco - «S.A.M. PROMEDICAL » (Société Anonyme Monégasque) - RÉDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

I.- Aux termes de deux assemblées générales extraordinaire des 11 mai et 14 septembre 2020, les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. PROMEDICAL », ayant son siège 5, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé de :
- réduire le capital de social de 500.000 euros à la somme de 150.000 euros ;
- modifier l'article 3 (objet) de la manière suivante :
« Art. 3.
La société a pour objet, tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger :
-  la possession, en qualité de titulaire, d'autorisations de mise sur le marché (A.M.M.), ainsi que toutes les opérations liées à leur exploitation par l'intermédiaire d'un contrat d'exploitation pharmaceutique établi avec un établissement pharmaceutique ;
-  Import, export, commission courtage, achat, vente en gros, vente en demi-gros et vente au détail réalisée exclusivement par des moyens de communication à distance, de compléments alimentaires et de toutes matières premières entrant dans la fabrication de compléments alimentaires ;
-  l'acquisition de licences, procédés, know-how, dossiers scientifiques et marques de fabrique, ainsi que leur cession ou leur apport à toutes sociétés ayant un objet social similaire ;
Et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. ».

II.- Les résolutions prises par lesdites assemblées susvisées, ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 octobre 2020.

III.- Le procès-verbal desdites assemblées et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 22 octobre 2020.

IV.- La déclaration de réduction de capital a été effectuée par le Conseil d'administration suivant acte reçu par Me REY, le 22 octobre 2020.

V.- L'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2020 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
« Art. 5.
Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €), divisé en 5000 actions de TRENTE EUROS chacune de valeur nominale. ».
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 5 novembre 2020.

Monaco, le 6 novembre 2020.

Signé : H. REY.