CFM INDOSUEZ WEALTH - Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 euros - Réserves : 82.735.759 euros - Siège social : 11, boulevard Albert 1er – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8430
Date of publication 19/04/2019
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Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 16 mai 2019 à 10 h, dans le salon Marigold du Monte-Carlo Bay Resort - 40, avenue Princesse Grace à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration ;
- Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2018 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes sociaux, affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende ;
- Approbation des comptes consolidés ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
- Composition du Conseil d'administration : renouvellements, démissions et nominations ;
- Opérations traitées par les administrateurs avec la société, conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Projet de résolutions.
L'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.
Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.