Agence Européenne de Diffusion Immobilière en abrégé « AGEDI » Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monaco AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8295
Date of publication 16/09/2016
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « Agence Européenne de Diffusion Immobilière », en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 octobre 2016 à quatorze heures trente, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-         Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-         Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
-         Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
-         Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-         Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
-         Questions diverses.