AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONACO BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. « MONACO BROADCAST », sont convoqués au siège social 6, quai Antoine 1er à Monaco, le jeudi 21 juillet 2016, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2015 ; approbation des comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ; affectation du résultat ;
-Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-Renouvellement des Commissaires aux Comptes ;
-Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Décision à prendre relative à la poursuite de l’activité sociale ;
-Pouvoirs à donner.


Le Conseil d’Administration.