AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. UNIVERS Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros Siège social : 29, boulevard Rainier III - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. UNIVERS » sont convoqués :
• en assemblée générale ordinaire le 3 août 2015 à dix heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2013. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• en assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.


Le Conseil d’Administration.