AVIS DE CONVOCATION - COMPAGNIE FORESTIERE DE L’INDENIE Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 438.602.500 CFA 01 BP 41 ABIDJAN 01 - Tél. 21.21.74.02 Siège social : Zone Portuaire - rue du Havre Quai n° 1 - Abidjan 01 (République de Côte d’Ivoire) RC CI-ABJ-1962-667

Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 Monaco Cedex, le vendredi 12 juin 2015 à 10h 00.
En assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2014 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31décembre 2014 ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31décembre 2014 et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Renouvellement de mandat d’administrateurs ;
- Quitus aux administrateurs et décharge au Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d’Administration ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.
A titre extraordinaire :
- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l’Acte Uniforme Révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adopté le 30 janvier 2014,
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’assemblée générale.



Le Conseil d’Administration.