AVIS DE CONVOCATION SOCIETE DES BAZARS MONEGASQUES - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, quai Albert 1er - MC 98000 Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 8 décembre 2008, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Administrateurs.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Administrateurs.
Le Conseil d’Administration.