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Arrêté Ministériel n° 2008-462 du 19 août 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme

  • No. Journal 7874
  • Date of publication 22/08/2008
  • Quality 95.25%
  • Page no. 1768
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, susvisé, les annexes I et II dudit arrêté sont modifiées conformément aux annexes du présent arrêté.


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf août deux mille huit.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.



ANNEXE I A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2008-462 DU 19 AOUT 2008 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME


L’annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :

1) Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques» :

«(a) Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Date de naissance : 17.1.1967. Lieu de naissance: Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie. Nationalité: algérienne.I nformations complémentaires : (a) membre dirigeant de l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. S’occupe plus particulièrement des finances de l’organisation ; (b) nom de la mère: Zakia Chebira. Nom du père: Lakhdar.

(b) Yahia Djouadi (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala).Date de naissance: 1.1.1967. Lieu de naissance: M’Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie. Nationalité : algérienne. Informations complémentaires: (a) membre dirigeant de l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique; (b) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008 ; (c) nom de la mère: Zohra Fares. Nom du père: Mohamed.

(c) Salah Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah ; (b) Bounouadher). Date de naissance: 13.4.1974. Lieu de naissance : Zeribet El Oued, Wilaya (province) de Biskra, Algérie. Nationalité : algérienne. Informations complémentaires: (a) membre dirigeant de l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. S’occupe plus particulièrement
des activités de propagande de l’organisation; (b) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008; (c) nom de la mère: Yamina Soltane. Nom du père: Abdelaziz. (d) Abid Hammadou (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid ;

(b)Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Date de naissance: 12.12.1965. Lieu de naissance: Touggourt, Wilaya (province) d’Ouargla, Algérie. Nationalité : algérienne. Informations complémentaires: (a) associé à l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique; (b) localisé au Nord- Mali depuis juin 2008; (c) nom de la mère: Fatma Hammadou. Nom du père: Benabes.»

2) La mention «Hamid Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-‘Ali, (c) Hamed bin ‘Abdallah Al-‘Ali, (d) Hamid ‘Abdallah Al-‘Ali, (e) Hamid ‘Abdallah Ahmad Al-‘Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Date de naissance : 20.1.1960. Nationalité: koweïtienne» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par :

«Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-‘Ali, (c) Hamed bin ‘Abdallah Al-‘Ali, (d) Hamid ‘Abdallah Al-‘Ali, (e) Hamid ‘Abdallah Ahmad Al-‘Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Date de naissance : 20.1.1960. Nationalité: koweïtienne.»

3) La mention «Jaber Al-Jalamah (alias (a) Jaber Al-Jalahmah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Date de naissance : 24.9.1959. Nationalité: koweïtienne. Numéro de passeport : 101423404» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par :

«Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Date de naissance : 24.9.1959. Nationalité: koweïtienne. Numéro de passeport : 101423404.»


ANNEXE II A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2008-462 DU 19 AOUT 2008 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME


La liste actualisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 est la suivante :

I. PERSONNES

1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

2. ABOUD, Maisi (alias «l’Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

6. ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

7. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

8. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

9. ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

10. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR ; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) - membre du «Hofstadgroep»

12. DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie - membre al-Takfir et al-Hijra

13. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie - membre al-Takfir et al-Hijra

14. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA’E KA’E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD ; alias FZAD ; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR ; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 - membre du «Hofstadgroep»

15. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite) ; ressortissant de l’Arabie saoudite

16. FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

17. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID ; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

18. LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

19. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith ; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

20. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

21. NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

22. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

23. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

24. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

25. SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

26. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines - qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA

27. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) - membre al-Takfir et al-Hijra

28. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 - membre du «Hofstadgroep»

II. GROUPES ET ENTITES

1. Organisation Abou Nidal - ANO (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2. Brigade des martyrs d’Al-Aqsa

3. Al-Aqsa e.V.

4. Al-Takfir et al-Hijra

5. Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Vérité suprême, alias Aleph)

6. Babbar Khalsa

7. Parti communiste des Philippines, y compris la New People’s Army (NPA), Philippines, lié à SISON José Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8. Gama’a al-Islamiyya (Groupe islamique), (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9. Islami Büyük Dogu Akincilar Cephesi - Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10. Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11. Hizbul Mujahedin (HM)

12. Hofstadgroep

13. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14. International Sikh Youth Federation (ISYF)

15. Kahane Chai (alias Kach)

16. Khalistan Zindabad Force (KZF)

17. Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

18. Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)

19. Mujahedin-e Khalq Organisation - MEK ou MKO, à l’exclusion du “Conseil national de la Résistance d’Iran” - NCRI), alias Armée nationale de libération de l’Iran (la branche militante de la MEK), alias les Mujahidines du peuple d’Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens

20. Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

21. Front de libération de la Palestine (FLP)

22. Jihad islamique palestinienne

23. Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

24. Front populaire de libération de la Palestine - Commandement général (alias FPLP-Commandement général)

25. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) Forces armées révolutionnaires de Colombie

26. Devrimci Halk Kurtulu? Partisi-Cephesi (DHKP/C), alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

27. Sendero Luminoso - SL (Sentier lumineux)

28. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

29. Teyrbazen Azadiya Kurdistan - TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

30. Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (Forces unies d’autodéfense de Colombie)
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