AVIS DE CONVOCATION - COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 111.110.000 euros Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco
Les actionnaires de la SAM Compagnie Monégasque de Banque sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 19 mai 2008 à 11h45. Cette assemblée se tiendra au siège social de la Banque, 23, avenue de la Costa, Monte-Carlo (Pté) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat établis au 31 décembre 2007 ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur intervenue par décision du Conseil d'Administration du 3 mars 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Autorisation aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat établis au 31 décembre 2007 ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur intervenue par décision du Conseil d'Administration du 3 mars 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Autorisation aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
Le Conseil d'Administration.