SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 18.029.200 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Monaco Avis de convocation
Assemblée Générale extraordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Etoiles), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 21 septembre 2007, à 10 h., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l'augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 septembre 2006. Entrée en jouissance et droit à l'attribution du dividende des actions nouvelles ;
- Modification de l'article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
- Approbation de l'avenant n° 1 au cahier des charges et modification de l'article 2 des statuts ;
- Nouvelle augmentation de capital. modification subséquente à apporter à l'article 5 des statuts ;
- Questions diverses.
Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Etoiles), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 21 septembre 2007, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 h. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Comptes de l'exercice clos le 31 mars 2007 :
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration ;
- Rapports des commissaires aux comptes et de l'Auditeur ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Michel SOSSO ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de MM. Jean-Louis MASUREL et Michel REY ;
- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.
Questions Diverses :
Conformément aux dispositions statutaires:
Les ordres du jour sont arrêtés par le Conseil d'Administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d'Administration.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Etoiles), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 21 septembre 2007, à 10 h., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l'augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 septembre 2006. Entrée en jouissance et droit à l'attribution du dividende des actions nouvelles ;
- Modification de l'article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
- Approbation de l'avenant n° 1 au cahier des charges et modification de l'article 2 des statuts ;
- Nouvelle augmentation de capital. modification subséquente à apporter à l'article 5 des statuts ;
- Questions diverses.
Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Etoiles), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 21 septembre 2007, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 h. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Comptes de l'exercice clos le 31 mars 2007 :
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration ;
- Rapports des commissaires aux comptes et de l'Auditeur ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Michel SOSSO ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de MM. Jean-Louis MASUREL et Michel REY ;
- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.
Questions Diverses :
Conformément aux dispositions statutaires:
Les ordres du jour sont arrêtés par le Conseil d'Administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d'Administration.