Modifications aux statuts Société Anonyme Monégasque anciennement dénommée "L'EDELWEIS" et nouvellement dénommée "L'EDELWEISS" au capital de 341.700 Euros Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monaco
1°) Aux termes d'une délibération prise, au siège social, à Monaco, 7, rue de l'Industrie, le 21 novembre 2006, les actionnaires de la société anciennement dénommée "L'EDELWEIS" et nouvellement dénommée "L'EDELWEISS" réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
- la modification de la dénomination sociale,
- et celle corrélative de l'article premier (1) des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article Premier - Formation
"Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco, sur la matière et par les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "L'EDELWEISS" S.A.M.
"Son siège social est fixé à Monaco.
"Il peut être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil d'Administration."
2°) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 12 mars 2007.
3°) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 27 avril 2007, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 4 juin 2007.
4°) Les expéditions des actes précités des 12 mars et 4 juin 2007, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 15 juin 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
- la modification de la dénomination sociale,
- et celle corrélative de l'article premier (1) des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article Premier - Formation
"Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco, sur la matière et par les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "L'EDELWEISS" S.A.M.
"Son siège social est fixé à Monaco.
"Il peut être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil d'Administration."
2°) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 12 mars 2007.
3°) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 27 avril 2007, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 4 juin 2007.
4°) Les expéditions des actes précités des 12 mars et 4 juin 2007, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 15 juin 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.