Avis de convocation - " NAUTOR'S SWAN EUROPE SAM " Société Anonyme Monégasque au capital de 152 000 euros Siège social : 14, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 3 août 2005, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Ratification de la démission d'un Administrateur;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision sur la continuation de l'activité de la société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président du Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Ratification de la démission d'un Administrateur;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision sur la continuation de l'activité de la société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président du Conseil d'Administration.