Avis de convocation - "GEOPETROL S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 459 000 euros Siège social : Gildo PASTOR Center - 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société " GEOPETROL S.A.M. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le vendredi 27 mai 2005, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et Compte de pertes et profits de l'exercice 2004, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat et approbation des indemnités versées au Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et Compte de pertes et profits de l'exercice 2004, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat et approbation des indemnités versées au Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d Administration.