Modification aux statuts - " PHILIPPE POTIN MONACO " Nouvelle dénomination : " FELIX POTIN MONACO " Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2004, les actionnaires de la société anonyme monégasque " PHILIPPE POTIN MONACO " ayant son siège 25, avenue Prince Héréditaire Albert à Monaco ont décidé de modifier l'article 1er (dénomination sociale) qui devient :


ARTICLE PREMIER.

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Cette société prend la dénomination sociale de " FELIX POTIN MONACO ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 24 juin 2004.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 30 novembre 2004.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 7 décembre 2004.

Monaco, le 10 décembre 2004.


Signé : H. REY.