Avis de convocation - " INTERNATIONAL BOTTLE S.A.M. " Société Anonyme Monégasque au capital de 187 500 euros Siège social : 11, rue de la Turbie - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque " INTERNATIONAL BOTTLE " sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 24 novembre 2004 à dix-huit heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.