Avis de convocation - MONEGASQUE DES ONDES Société Anonyme Monégasque au capital social de 50.090.141 euros Siège social : 6 bis, Quai Antoine Ier - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 juillet 2004 à 17 heures, au siège social afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer, conformément à l'article 18 des statuts, sur la poursuite de l'activité sociale.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer, conformément à l'article 18 des statuts, sur la poursuite de l'activité sociale.
Le Conseil d'Administration.