Augmentation au capital - Modification aux statuts " NETEXCO GROUPE INFORMATIQUE " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, Rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2003, les actionnaires de la société anonyme monégasque " NETEXCO GROUPE INFORMATIQUE ", ayant son siège 5bis, Avenue Princesse Alice à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENTS (69.600) euros pour le porter de la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros à celle de DEUX CENT DIX NEUF MILLE SIX CENTS (219.600) euros, avec prime d'émission donnant lieu à la création de QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE (464) actions nouvelles de CENT CINQUANTE (150) euros chacune de valeur nominale et de modifier l'article 5 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté Ministériel du 25 mars 2004.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté Ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 1er juillet 2004.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 1er juillet 2004.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2004 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
" Art. 5. "
" Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT DIX NEUF MILLE SIX CENTS (219.600) euros divisé en MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE (1.464) actions de CENT CINQUANTE (150) euros chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et libérer intégralement à la souscription... "
Le reste de l'article sans changement.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 9 juillet 2004.
Monaco, le 9 juillet 2004.
Signé : H. REY.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté Ministériel du 25 mars 2004.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté Ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 1er juillet 2004.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 1er juillet 2004.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2004 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
" Art. 5. "
" Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT DIX NEUF MILLE SIX CENTS (219.600) euros divisé en MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE (1.464) actions de CENT CINQUANTE (150) euros chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et libérer intégralement à la souscription... "
Le reste de l'article sans changement.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 9 juillet 2004.
Monaco, le 9 juillet 2004.
Signé : H. REY.