Avis de Convocation - "INVENSYS SAM" - Société Anonyme Monégasque au capital de 32.000.000 F Siège social : 5, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale le 27 août 2001, à 10 heures 30, au siège social, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 mars 2001.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification de la démission d'un Administrateur.
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués également, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de convertir le capital social en euros.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 mars 2001.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification de la démission d'un Administrateur.
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués également, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de convertir le capital social en euros.