APOLIS - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 3/5, avenue des Citronniers, Le Prince de Galles (c/o Prime Offices) - Bureau Exclusif n° 19 - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8801
Date of publication 29/05/2026
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque « APOLIS » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 15 juin 2026 à 18 heures 30 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation de ces comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Quitus à donner aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
-   Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice écoulé ;
-   Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice en cours ;
-   Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.