LEONTEQ SECURITIES (MONACO) SAM - Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros - Siège social : Villa Alexandra, 35, boulevard Princesse Charlotte - Monaco - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2026, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « LEONTEQ SECURITIES (MONACO) SAM » ont décidé de procéder aux modifications des statuts suivantes :
-   ajout du droit de la société d'émettre des actions de préférence dans les conditions prévues par la loi ;
-   suppression de l'obligation pour les administrateurs de détenir au moins une action de la société ;
-   fixation d'un délai d'un mois pour convoquer une assemblée générale des actionnaires à l'effet de compléter le Conseil d'administration, si celui‑ci ne compte plus qu'un seul administrateur en fonction, conformément à l'article 22 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-   augmentation du nombre maximum de conseils d'administration de sociétés commerciales ayant leur siège à Monaco auxquels les administrateurs peuvent appartenir, de huit à douze, conformément à l'article 26 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  ajout de dispositions régissant les fonctions et le mandat du président du Conseil d'administration et du Directeur Général de la société, conformément à l'article 23 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  introduction de la possibilité pour le Conseil d'administration et les assemblées générales de délibérer par visioconférence, conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de télécommunication, conformément aux articles 24 et 32 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  suppression de l'obligation d'envoyer une lettre recommandée à chacun des administrateurs pour convoquer des réunions du Conseil d'administration ;
-  modification des signataires du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration ;
-  ajout de nouvelles dispositions relatives à la délégation de pouvoirs aux administrateurs-délégués, conformément à l'article 23 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  modification de la majorité requise pour le vote aux assemblées générales autres que les assemblées ordinaires afin de se conformer à l'article 39 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025.
En conséquence, les articles 10 (Forme des actions), 11 (Cession et transmission des actions), 13 (Conseil d'administration), 14 (Bureau du Conseil), 15 (Délibérations du Conseil), 17 (Délégation des pouvoirs), 22 (Convocations des assemblées générales) et 28 (Assemblées générales autres que les assemblées ordinaires) des statuts ont été modifiés.
Les résolutions adoptées par ladite assemblée ont fait l'objet d'une déclaration de modification statutaire auprès du Ministre d'État, pour laquelle un récépissé de dépôt a été délivré le 22 avril 2026.
Monaco, le 8 mai 2026.