SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'HÔTELLERIE en abrégé « SOGETEL » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 d'euros - Siège social : 38, avenue Princesse Grace - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Générale et d’Hôtellerie (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au 8, rue du Gabian, Immeuble Aigue Marine, 98000 Monaco, le 18 septembre 2025 à 10 h 00, avec l’ordre du jour suivant :

•   Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2024/2025 ;

•   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2025 ;

•   Approbation des comptes annuels établis au 31 mars 2025 ;

•   Affectation du résultat ;

•   Autorisation à donner aux administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

•   Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

•   Renouvellement de mandat d’un Commissaire aux Comptes ;

•   Renouvellement de mandat d’un Commissaire aux Comptes ;

•   Nomination d’un Commissaire aux Comptes ;

•   Renouvellement de mandat d’un administrateur ;

•   Renouvellement de mandat d’un administrateur ;

•   Pouvoir ;

•   Questions diverses.