SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS MONTE‑CARLO - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 d'euros - Siège social : 2, avenue de Monte‑Carlo, Piscine des Terrasses - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8764
Date of publication 12/09/2025
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Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte‑Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 29 septembre 2025, à 15 heures, avec l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2024/2025 ;

• Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2025 ;

• Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2025, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

• Affectation du résultat ;

• Autorisation à donner aux membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

• Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

• Pouvoir ;

• Questions diverses.

À l’issue de l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte‑Carlo (la « Société ») sont également convoqués, en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société, le 29 septembre 2025, à 16 heures, avec l’ordre du jour suivant :

• Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social, ce, au regard de l’article 20 « Perte des trois‑quarts du capital social » des statuts ;