S.A.M. MARTINI - Société Anonyme Monégasque au capital de 192.000 euros - Siège social : 8, avenue Pasteur - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. MARTINI » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 16 octobre 2023 à quinze heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2022 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2022 ;

-  Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des indemnités allouées aux membres du Conseil d’administration ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Affectation des résultats ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Questions diverses.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à seize heures, consécutivement à l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2023, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.