MONTE-CARLO RECORDS - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 eurosSiège social : c/o GENERAL UNION 7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, c/o GENERAL UNION 7, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, le 18 septembre 2023 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2022 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2022 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation du résultat ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Questions diverses.

À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, c/o GENERAL UNION 7, avenue de Grande-Bretagne à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.