AUTO-HALL S.A. - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « AUTO-HALL S.A. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 31 juillet 2023 à 10 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice social clos le 31 décembre 2022 ;

-  Lecture des rapports respectifs du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;

-  Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Renouvellement du mandat d’un administrateur.

Le Conseil d’administration.