SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES ET DE GENIE CIVIL - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 11, avenue Saint-Michel - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet de M. F.J. BRYCH, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, le 30 juin 2023 à 14 h 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Affectation des résultats ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2022 ;

-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Renouvellement des mandats de deux administrateurs ;

-  Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration pour l’exercice 2022 ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2022 ;

-  Pouvoirs à donner ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.