LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri », 1, rue du Ténao - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast (la « société ») sont convoqués le vendredi 16 septembre 2022 à 14 heures dans les locaux de PricewaterhouseCoopers Monaco au 24, avenue de Fontvieille L'Aigue Marine - 98000 Monaco en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et rapport général des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
• Approbation des comptes annuels et collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Quitus aux administrateurs et plus particulièrement quitus entier et définitif aux administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice ;
• Affectation du résultat de l'exercice ;
• Rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et approbation desdites opérations ; autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec ledit article ;
• Remplacement de M. Claude PALMERO, Commissaire aux Comptes démissionnaire ;
• Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes ;
• Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Séverine LE PROVOST ;
• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre LEROY ;
• Renouvellement du mandat d'administrateur de la société LAGARDERE ACTIVE ;
• Renouvellement du mandat d'administrateur de la société LAGARDERE MEDIA ;
• Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conformément aux statuts de la société, tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au 24, avenue de Fontvieille L'Aigue Marine - 98000 Monaco.