Société anonyme de fabrication d'appareils scientifiques - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 10, quai Antoine Ier-Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8604
Date of publication 19/08/2022
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Les actionnaires de la Société anonyme de fabrication d'appareils scientifiques SAM sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 6 septembre 2022 à 8 h 30, au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes annuels ;
- Quitus à donner aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des indemnités versées aux administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, au siège social à 9 h, à l'effet de se prononcer sur la continuation de l'activité.
Conformément à la loi, pour chacune de ces assemblées, en cas de quorum non atteint, une nouvelle assemblée convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts délibérera valablement quelle que soit la valeur du capital représentée par les actionnaires présents.