Étude de Me Henry REY - Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco - « GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) » (Société Anonyme Monégasque) - MODIFICATIONS DES STATUTS
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2021, les actionnaires de la société anonyme monégasque « GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) », avec siège 74, boulevard d'Italie à Monte-Carlo, ont notamment décidé :
a) De modifier les articles 4 (objet social) et 14 (convocation et lieu de réunion) de la manière suivante :
« Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
- La réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;
- Le conseil et l'assistance :
● dans la gestion, pour compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ;
● dans la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à termes, pour le compte de tiers ;
- La gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ;
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, immobilières et financières se rattachant directement au présent objet social. ».
« Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
A.- Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ou à défaut, par les Commissaires aux Comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué dans la convocation.
Le Conseil d'administration est tenu de convoquer extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par l'auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont présentes ou représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu'un actionnaire administrateur, au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également participer aux délibérations par des moyens de visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à distance à l'assemblée générale par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective aux délibérations, étant précisé que lesdits moyens devront, pour être valablement utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire apparaître leur image animée sur un écran dans la salle où se tiendra l'assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Par exception à ce qui précède, le recours à la visioconférence ne sera pas autorisé lors de l'assemblée générale constitutive ou lorsque l'assemblée générale sera appelée à se réunir extraordinairement à l'effet de procéder à des modifications statutaires. ».
b) De supprimer le titre IX et les articles 23 et 24 des statuts devenus sans objet.
c) D'adopter article par article les statuts intégralement mis à jour, tels qu'ils sont établis et annexés à ladite assemblée.
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 4 mars 2021.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont notamment été déposés, au rang des minutes de Maître REY, le 23 mars 2021.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 31 mars 2021.
Monaco, le 2 avril 2021.
Signé : H. REY.