S.A.M. EUREST MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, avenue Henry Dunant - « Palais de la Scala » - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8476
Date of publication 06/03/2020
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. EUREST MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 31 mars 2020 à dix heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 ;
- Constatation du montant du compte « report à nouveau » au 30 septembre 2019 ;
- Approbation des comptes de l'exercice écoulé et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour les formalités.