AVIS DE CONVOCATION - S.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 229.500 euros Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « S.M. », au capital de 229.500 euros, dont le siège social est 31, avenue Princesse Grace à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 19 juillet 2016 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la société pendant l’exercice 2015 ;
-Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-Approbation des comptes ; quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
-Renouvellement de mandats d’administrateurs ;
-Nomination d’un administrateur ;
-Nomination des Commissaires aux Comptes ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.