AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le mercredi 29 juin 2016, à 16 heures, au Cabinet de Monsieur Claude PALMERO, « Roc Fleuri », 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2015 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2015 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif à Monsieur Pierre MARGATHE, administrateur dont le mandat a pris fin au cours de l’exercice 2015 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.