AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. DU PARC Société Anonyme Monégasque au capital de 600.000 euros Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège social de la société, à Monaco, le 27 juin 2016, à 15 h 30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2015, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de la confiance envers Madame Alexandra SMET née PASTOR ;
- Renouvellement de la confiance envers Madame Delphine REISS née PASTOR ;
- Renouvellement de la confiance envers Mademoiselle Emilie-Sophie PASTOR ;
- Renouvellement de la confiance envers Monsieur Jean-Baptiste PASTOR ;
- Questions diverses.