AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « MONTE-CARLO SEA LAND » Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 30, avenue de l’Annonciade - Monaco

Les actionnaires sont convoqués au siège social :
• en assemblée générale ordinaire, le 24 mai 2016 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2015. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
• en assemblée générale extraordinaire, le 24 mai 2016 consécutivement à l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la société ;
- Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
- Fixation du siège de la liquidation ;
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.