AVIS DE CONVOCATION - SILVATRIM Société Anonyme Monégasque au capital de 9.600.000 euros Siège social : 3, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SILVATRIM », au capital de 9.600.000 euros, sont convoqués :
•En assemblée générale ordinaire le 6 mai 2016, à 10 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
-Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2015 ;
-Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
-Questions diverses.
•En assemblée générale extraordinaire le 6 mai 2016, à 11 heures 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Modification de l’article 7 des statuts insérant une clause d’agrément quant au transfert des actions ;
-Modification de l’article 10 des statuts relatif à la durée des fonctions des administrateurs et intégrant la cooptation ;
-Insertion d’un article 12 bis relatif aux délibérations du Conseil d’Administration ;
-Modification de l’article 14 des statuts relatif à la convocation des assemblées générales ;
-Modification de l’article 19 relatif à l’assemblée générale tenue pour la perte des trois-quart du capital social ;
-Pouvoirs à donner ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.