AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mercredi 18 mai 2016, à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
-Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
-Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Quitus aux administrateurs en fonction ;
-Renouvellement du mandat des administrateurs ;
-Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Pouvoirs pour formalité légale ;
-Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.