AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social :
Le 16 mars 2015 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration :
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014 ;
- Constatation du montant du compte « report à nouveau » au 30 septembre 2014 ;
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour les formalités.


Le Conseil d’Administration.