AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « MORAVIA YACHTING » Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. « MORAVIA YACHTING » sont convoqués, au siège social :
1) en assemblée générale ordinaire annuelle, le 26 février 2015 à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2013. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Questions diverses.
2) en assemblée générale extraordinaire, consécutivement le même jour, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.


Le Conseil d’Administration.