AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. J. GISMONDI - C. PASTOR MONTE-CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 320.000,00 euros Siège social : 11, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les bureaux du Centre Immobilier Pastor, « Europa Résidence » 43, boulevard des Moulins à Monaco, le 22 décembre 2014 à 14 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2013,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2013 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion,
- Affectation des résultats,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire dans les bureaux du Centre Immobilier Pastor, « Europa Résidence » 43, boulevard des Moulins à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.